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株洲淥口法院發(fā)布電詐關(guān)聯(lián)案件典型案例

2023-07-11 17:41:03 來源：紅網(wǎng)

集中宣判。

株洲市淥口區(qū)人民法院積極參與市中院組織開展的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中宣判活動，于7月6日集中宣判電詐關(guān)聯(lián)案件3件3人，達(dá)到判決一案、教育一片、警示一域的效果。

典型案例一：胡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案

(資料圖)

2022年11月至12月期間，被告人胡某經(jīng)陳某（另案處理）介紹將其名下的兩張銀行卡先后提供給他人使用。期間該卡總計(jì)貸入資金12.8萬元，其中查實(shí)的涉詐資金6.5萬元。隨后，胡某幫助上線使用該卡先后在株洲市平和堂商場購買購物卡共計(jì)11.3萬元，通過ATM機(jī)取現(xiàn)1.5萬元，獲利1400元。案發(fā)后，胡某退繳非法所得1400元。

經(jīng)審理認(rèn)為，被告人胡某明知他人租用其銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪資金，仍出租本人的銀行卡并協(xié)助將違法所得轉(zhuǎn)換成購物卡和取現(xiàn)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對其判處有期徒刑六個(gè)月，并處三千元。

典型案例二：許某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得罪一案

2023年2月，被告人許某某經(jīng)人介紹認(rèn)識王某某（另案處理），王某某要許某某提供銀行卡用于比特幣“跑分”，并承諾一次1萬元。許某某將朋友劉某某、王某介紹給王某某。期間由劉某某提供名下銀行卡1張、王某提供名下銀行卡3張給王某某用于“跑分”。涉案期間，劉某某、王某提供的4張銀行卡總貸入資金6234878元，關(guān)聯(lián)電信詐騙11起，涉詐金額315311元，劉某某、王某獲利7500元，劉某某轉(zhuǎn)3100元給許某某。

2023年2月底，王某某帶許某某等3人到達(dá)福建省云霄縣，期間，許某某將名下2張銀行卡和手機(jī)提供給他人操作。涉案期間，許某某名下2張銀行卡總貸入資金1398379元，關(guān)聯(lián)電信詐騙1起，涉詐金額15萬元。

案發(fā)后，許某某系被抓獲到案，已退繳違法所得3100元。

經(jīng)審理認(rèn)為，被告人許某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍介紹他人出租銀行卡和出租本人的銀行卡予以提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。對其判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。

法官提醒：

根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租、轉(zhuǎn)借和出售。法官溫馨提醒廣大群眾，切莫認(rèn)為出借銀行賬戶只是件小事。出借的銀行卡極易被不法分子利用于逃避債務(wù)、套取現(xiàn)金等目的，甚至用于偷逃稅款、洗錢、非法集資、經(jīng)濟(jì)詐騙等非法用途，即使出借人對此不知情也會因此受到牽連，若明知非法用途仍出借銀行賬戶，則會構(gòu)成共同犯罪或觸犯相關(guān)法律，需承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

所有持卡人一方面要注意保護(hù)個(gè)人信息安全，妥善保管好自己的銀行卡和手機(jī)卡，尤其是妥善保管銀行卡和卡面信息、密碼以及動態(tài)驗(yàn)證碼等，避免讓犯罪分子有可乘之機(jī)；另一方面要提高防范意識，切莫輕易相信他人，面對非法利益誘惑時(shí)，時(shí)刻保持清醒，不要非法出租、出售、出借給他人使用，尤其是知曉對方可能將該卡用于非法用途時(shí)，也不要參與來源或目的不明的轉(zhuǎn)賬活動。發(fā)現(xiàn)收卡、賣卡等不法行為，要及時(shí)向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。切莫因貪圖蠅頭小利而成為犯罪分子的“幫兇”，讓自己身陷囹圄。

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