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每日熱聞!涉未按規(guī)定程序收繳假幣等，閩侯縣農(nóng)信聯(lián)社被罰113.5萬(wàn)

2023-02-15 22:40:52 來(lái)源：中新經(jīng)緯

(資料圖片僅供參考)

中新經(jīng)緯2月13日電近日，據(jù)人民銀行福州中心支行網(wǎng)站顯示，因未按規(guī)定程序收繳假幣等，閩侯縣農(nóng)信聯(lián)社被罰113.5萬(wàn)。

具體來(lái)看，閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因自助存取款設(shè)備對(duì)外付出殘損人民幣；未按規(guī)定程序收繳假幣；未按月解繳假幣；部分現(xiàn)金從業(yè)人員判斷和挑剔假幣專業(yè)能力不足；向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)提供個(gè)人不良信息未事先告知信息主體本人；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被人民銀行福州中心支行警告，并處罰款113.5萬(wàn)元。

圖片來(lái)源：人民銀行福州中心支行網(wǎng)站

此外，時(shí)任閩侯縣農(nóng)信社主任朱輝、時(shí)任閩侯縣農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部經(jīng)理江欽林因?qū)﹂}侯縣農(nóng)信社未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)及未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任，分別被罰2萬(wàn)元。

時(shí)任閩侯縣農(nóng)信社副主任張厚清、時(shí)任閩侯縣農(nóng)信社計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理林雪欽因?qū)﹂}侯縣農(nóng)信社未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，分別被罰1萬(wàn)元。

天眼查APP顯示，閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社成立于1999年，位于福建省福州市，注冊(cè)資本88036.4249萬(wàn)人民幣。(中新經(jīng)緯APP)

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