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占壓財政資金等“九宗罪”,江蘇銀行被罰沒近800萬

來源:中新經(jīng)緯

中新經(jīng)緯2月10日電 央行網(wǎng)站10日消息,江蘇銀行股份有限公司(下稱江蘇銀行)因占壓財政存款或資金等9項違法行為,被罰沒近800萬元。


(資料圖片僅供參考)

截圖來源:央行網(wǎng)站

行政處罰信息顯示,江蘇銀行違法行為類型包括:

1.違反賬戶管理規(guī)定;

2.違反流通人民幣管理規(guī)定;

3.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定;

4.占壓財政存款或者資金;

5.違反國庫科目設置和使用規(guī)定;

6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;

7.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;

8.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;

9.對金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳。

2月6日,央行對其作出行政處罰決定:警告,沒收違法所得42元,罰款773.6萬元。

另有4名相關(guān)責任人也同時被處罰。

門新彥時任江蘇銀行股份有限公司運營管理部賬戶支付團隊團隊經(jīng)理,對江蘇銀行違反賬戶管理規(guī)定負有責任,被央行警告,罰款5萬元。

楊巨人時任江蘇銀行股份有限公司消費金融與信用卡中心總經(jīng)理,對江蘇銀行未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負有責任,被央行罰款3.5萬元。

楊天德時任江蘇銀行股份有限公司運營管理部總經(jīng)理,對江蘇銀行未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負有責任,被央行罰款3.5萬元。

徐勁時任江蘇銀行股份有限公司風險管理部總經(jīng)理,對江蘇銀行未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任,被央行罰款3.5萬元。

官網(wǎng)資料顯示,江蘇銀行于2007年1月24日掛牌開業(yè),是全國19家系統(tǒng)重要性銀行之一、江蘇省內(nèi)最大法人銀行,總部位于江蘇南京。2016年8月2日,在上海證券交易所主板上市。截至2022年末,資產(chǎn)總額達2.98萬億元。

據(jù)江蘇銀行2月2日披露的業(yè)績快報,2022年實現(xiàn)營收705.70億元,同比增長10.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤254.94億元,同比增長29.45%。截至報告期末,總資產(chǎn)29804.03億元,同比增長13.80%。(中新經(jīng)緯APP)

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