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北京懷柔融興村鎮(zhèn)銀行違法被罰80萬 轉嫁押品評估費等

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月28日訊 銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布北京銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表(京銀保監(jiān)罰決字〔2021〕36號),北京懷柔融興村鎮(zhèn)銀行存在違規(guī)開展同業(yè)存款業(yè)務、轉嫁押品評估費的違法違規(guī)事實,北京銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條,《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十三條、第八十九條責令北京懷柔融興村鎮(zhèn)銀行改正,并給予合計80萬元罰款的行政處罰;對王鐵軍給予警告的行政處罰。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條:銀行業(yè)金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任: 

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的; 

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的; 

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的; 

(四)未按照規(guī)定進行信息披露的; 

(五)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的; 

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。 

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十三條:商業(yè)銀行有下列情形之一,對存款人或者其他客戶造成財產(chǎn)損害的,應當承擔支付遲延履行的利息以及其他民事責任:

(一)無故拖延、拒絕支付存款本金和利息的;

(二)違反票據(jù)承兌等結算業(yè)務規(guī)定,不予兌現(xiàn),不予收付入賬,壓單、壓票或者違反規(guī)定退票的;

(三)非法查詢、凍結、扣劃個人儲蓄存款或者單位存款的;

(四)違反本法規(guī)定對存款人或者其他客戶造成損害的其他行為。

有前款規(guī)定情形的,由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正,有違法所得的,沒收違法所得,違法所得五萬元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的,處五萬元以上五十萬元以下罰款。

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第八十九條:商業(yè)銀行違反本法規(guī)定的,國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以區(qū)別不同情形,取消其直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格,禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

商業(yè)銀行的行為尚不構成犯罪的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款。

以下為全文:

標簽: 村鎮(zhèn) 北京 銀行

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