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杭州聯(lián)合銀行違法被罰 貸款資金被挪用于股權(quán)投資等

來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日公布的中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開(kāi)表(浙銀保監(jiān)罰決字〔2021〕36號(hào))顯示,杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行信貸管理不到位,貸款資金被挪用于股權(quán)投資;貿(mào)易背景審查不嚴(yán),違規(guī)辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù)。

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng),對(duì)杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行罰款80萬(wàn)元。

該行官網(wǎng)顯示,杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,簡(jiǎn)稱“杭州聯(lián)合銀行”,由杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行整體改制而來(lái),創(chuàng)立于2011年1月5日,同年3月12日正式掛牌開(kāi)業(yè)。

相關(guān)法規(guī):

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一,由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

以下為原文:

標(biāo)簽: 杭州 聯(lián)合 銀行 違法

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